Die Arbeit des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum als auch in einzelnen Ausschüssen statt. Der Aufsichtsrat hat aus seiner Mitte folgende sechs Ausschüsse gebildet:
Ausschüsse des Aufsichtsrats
Präsidialausschuss
Der Präsidialausschuss bereitet die Sitzungen und die Personalentscheidungen des Aufsichtsrats vor. Er beschließt anstelle des Aufsichtsrats über Anstellungsverträge von Vorstandsmitgliedern sowie weitere Vorstandsangelegenheiten und berät und überprüft regelmäßig das Vergütungssystem für den Vorstand. Darüber hinaus überprüft er die Effizienz der Tätigkeit des Aufsichtsrats und hat eine Eilentscheidungskompetenz.
Mitglieder:
Prof. Dr. Reinhard Pöllath (Vorsitzender)
Wolfgang Herz
Frédéric Pflanz
Barbara Wentzel
Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss bereitet die Entscheidungen des Aufsichtsrats über Jahres- und Konzernabschluss, den Vorschlag an die Hauptversammlung zur Wahl des Abschlussprüfers sowie die Vereinbarung mit dem Abschlussprüfer vor. Ferner überwacht der Prüfungsausschuss die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und befasst sich mit den von ihm zusätzlich erbrachten Leistungen. Er berät und überwacht den Vorstand in Fragen der Rechnungslegung, der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und des internen Revisionssystems.
Mitglieder:
Uta Kemmerich-Keil (Vorsitzende)
Jan Koltze
Olaf Papier
Frédéric Pflanz
Prof. Dr. Reinhard Pöllath
Finanzausschuss
Dem Finanzausschuss überwacht die Unternehmenspolitik zu Finanzen (einschließlich Finanzierungs- und Finanzanlagenstrategie), Controlling, Steuern und Versicherungen. Er entscheidet anstelle des Aufsichtsrats über die Zustimmung zu Kreditaufnahmen und -gewährungen, Haftungen für fremde Verbindlichkeiten und Finanzanlagegeschäfte. Außerdem berät und überwacht er den Vorstand zur Compliance.
Mitglieder:
Frédéric Pflanz (Vorsitzender)
Uta Kemmerich-Keil
Jan Koltze
Olaf Papier
Prof. Dr. Reinhard Pöllath
Personalausschuss
Der Personalausschuss berät regelmäßig über die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand (einschließlich der Vergütungsstruktur). Er befasst sich mit dem Diversitätskonzept, das im Hinblick auf die Zusammensetzung des Vorstands verfolgt werden soll, und mit der Art und Weise seiner Umsetzung. Zudem unterbreitet er einen Vorschlag für die Zielgröße des Frauenanteils im Vorstand sowie eine Frist zu deren Erreichung.
Mitglieder:
Frédéric Pflanz (Vorsitzender)
Hong Chow
Uta Kemmerich-Keil
Olaf Papier
Doris Robben
Kirstin Weiland
Digital- & ESG-Ausschuss
Der Digital- & ESG-Ausschuss überwacht die Digitalstrategie des Unternehmens, insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit der digitalen Transformation sowie der Geschäftsprozesse und -systeme. Daneben befasst er sich mit der nachhaltigen Unternehmensführung mit Bezug zu ESG-Kriterien, einschließlich Strategien, Zielsetzungen und Initiativen.
Mitglieder:
Donya-Florence Amer (Vorsitzende)
Hilde Cambier
Uta Kemmerich-Keil
Frédéric Pflanz
Doris Robben
Barbara Wentzel
Nominierungsausschuss
Der gemäß Empfehlung D.5 des Deutschen Corporate Governance Kodex gebildete Nominierungsausschuss, der ausschließlich mit Vertreter*innen der Anteilseigner besetzt ist, schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Hauptversammlung geeignete Personen vor.
Mitglieder:
Prof. Dr. Reinhard Pöllath (Vorsitzender)
Hong Chow
Uta Kemmerich-Keil
Frédéric Pflanz
Vermittlungsausschuss
Der nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes (§ 27 Abs. 3) gebildete Vermittlungsausschuss unterbreitet dem Aufsichtsrat Vorschläge zur Bestellung von Vorstandsmitgliedern, wenn im ersten Wahlgang nicht die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit erreicht worden sein sollte.
Mitglieder:
Prof. Dr. Reinhard Pöllath (Vorsitzender)
Barbara Wentzel
Olaf Papier
Frédéric Pflanz